-자금세탁방지 제도 민간교육기관으로서 AML 교육 실시

한국카지노업관광협회는 금융정보분석원의 2025년도 교육운영방향에 맞추어 국내 카지노산업 임직원을 대상으로 보다 강화된 자금세탁방지(AML) 교육을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 자금세탁방지 제도 민간교육기관으로서 올해 협회가 계획한 3회 교육 중 1차 교육으로 국내 카지노산업 임직원에게 자금세탁방지 업무 역량 강화 교육과 점차 고도화되는 자금세탁행위에 적극 대응하기 위해 제주시에서 실시했다.

교육 내용은 카지노산업 임직원에게 자금세탁방지 업무에 대한 이해도를 한층 더 높이기 위해 ▲AML 법령 및 제도 이해 ▲주요 제재 사례 ▲의심거래보고 품질제고 ▲카지노 AML로 4과목 7시간의 실무 중심으로 구성했다.

협회는 2019년 자금세탁방지 제도 민간교육기관으로 지정된 이후 카지노산업 임직원을 대상으로 특정금융정보법이 규정하는 자금세탁방지 제도 전반에 대한 내부 이해도를 높이기 위한 교육을 지속적으로 진행해 왔고 이번에 실시한 2025년 1차 교육까지 총900여명이 교육에 참가했다.

협회 관계자는 “자금세탁방지 업무는 전담 부서뿐만 아니라 임직원 모두가 AML 업무를 이해해야 더욱 효과적인 자금세탁방지가 가능한 만큼 금융정보분석원과 협력하여 교육 지원에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.